公司代码：603186 公司简称：华正新材性爱巴士电影
第一节 伏击提醒
1、今年度叙述撮要来自年度叙述全文，为全面了解本公司的经营效劳、财务情状及明天发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度叙述全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高等不休东谈主员保证年度叙述内容的实在性、准确性、齐备性，不存在诞妄纪录、误导性述说或重要遗漏，并承担个别和连带的法律职守。
3、公司全体董事出席董事会会议。
4、中汇管帐师事务所（特等普通结伙）为本公司出具了圭臬无保寄望见的审计叙述。
5、董事会决议通过的本叙述期利润分派预案或公积金转增股本预案
公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行公积金转增股本和其他形势的分派。议案也曾公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
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2、叙述期公司主要业务简介
公司主营覆铜板(包括粘结片)、复合材料(包括功能性复合材料和交通物流用复合材料)和膜材料等产物的想象、研发、分娩及销售，产物均已通过中国CQC、好意思国UL认证且妥当欧盟REACH、ROHS圭臬，并普通应用于5G通讯、做事器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、贤人家电、医疗拓荒、轨谈交通、绿色物流等界限。笔据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C3985电子专用材料制造业”。笔据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告[2012]31号），属于“C39谋略机、通讯和其他电子拓荒制造业”。
（一）国度政策支抓
2023年10月，工信部等六部门连合发布《算力基础设施高质 量发展活动研究》，饱读动存储产物制造企业抓续普及枢纽 存储部件等自主研发制造水平，打造存储介质、存储芯片、存储系统和存储应 用互相促进、协同发展的产业生态。
2022年3月，国务院《2022年政府职责叙述》，促进数字经济发展。加强数字中国建筑 举座布局。建筑数字信息基础设施，缓缓构建寰宇一体化大数据中心体系，推 进5G限制化应用，促进产业数字化转 型，发展贤人城市、数字乡村。加速发 展工业互联网，耕种壮大集成电路、东谈主 工智能等数字产业，普及枢纽软硬件技 术篡改和供给材干。
2022年2月，国度发展改革委、工信部、财政部等部委《对于印发促进工业经济牢固增长的多少政策的见知》加速新式基础设施重要神态建筑，领导电信运营商加速5G建筑进程，支抓工业企业加速数字化校阅升级，推动制造业数字化转型；启动实施北斗产业化重要工程，推动重要策略区域北斗限制化应用；加速实施大数据中心建筑专项活动，实施“东数西算”工程，加速长三角、京津冀、粤港澳大湾区等8个国度级数据中心要道节点建筑。
2021年3月，《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年出路标的撮要》，聚焦新一代信息技巧、生物技巧、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等策略性新兴产业，加速枢纽中枢技巧篡改应用，增强因素保障材干，耕种壮大产业发展新动能；2021年12月，工信部《“十四五”国度信息化规划》，完成信息界限中枢技巧败坏，加速集成电路枢纽技巧攻关。加强东谈主工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑谋略、神经芯片、DNA存储、脑机接口、 数字孪生、新式非易失性存储、硅基光电子、非硅基半导体等枢纽前沿界限的策略研究布局和技巧融通篡改。
国度干系支抓政策明确了集成电路行业在国民经济中的策略地位。上述政策和法例的发布和落实，从多个方面对集成电路行业赐与了猖厥支抓。受益于集成电路国产化进程的加速，以及智能化、东谈主工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业限定、5G等应用对集成电路新应用需求的不绝普及，行业发展后劲巨大。公司以覆铜板基础材料为基石，布局了高频、高速、高导热、HDI、BT封装材料，并缓缓终了安详分娩和托福，明天将聚焦资源普及该系列产物的营收占比，同期陆续参加研发，终了产物的更新迭代，实时快乐客户的需求。
（二）公司所处的行业近况
CCL行业龙头市占率相对较高，2023 年 CR1、 CR3、CR5、CR10 辞别仅占 15%、39%、55%、75%，聚首度较高，可见行业存在壁垒使得快乐条款的竞争者作念大。笔据Prismark叙述（如下图示），公司2023年公共商场份额约2.9%，排行第11位。
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（一）主要业务
公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产物的想象、研发、分娩及销售，产物普通应用于5G通讯、做事器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、贤人家电、医疗拓荒、轨谈交通、绿色物流等界限。
1．公司主要产物覆铜板（CCL），是制作印制电路板（PCB）的基础材料。覆铜板是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔或其他金属层并经热压而制成的一种板状材料，担负着印制电路板导电、绝缘、赞助三大功能，是一类专用于PCB制造的特等层压板，以玻璃纤维布基双面覆铜板为例，其主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、树脂等。
公司致力于于技巧的开发与迭代，覆铜板在终了“三高（高频、高速、高导热）”脾气的同期，进一步推动“三低（Low Dk、Low Df、Low CTE）”技妙策动的纵深发展。覆铜板产物的下流应用界限繁多且有不同功能化需求，公司覆铜板产物分类如下：
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公司主要产物已缓缓切换到高品级覆铜板，各种产物脾气如下图所示：
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覆铜板的工艺历程如下图：
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2．公司半导体封装材料包括BT封装材料和CBF积层绝缘膜，适用于Chiplet、FC-BGA等先进封装工艺，具体应用场景如下所示：
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（1）BT封装材料，具有高耐热性、耐CAF、低介电常数和低膨大所有等多种上风，主要应用于在Memory、Mini&Micro LED等应用场景。
（2）CBF积层绝缘膜是公司与深圳先进电子材料海外篡改研究院谄谀开发的半导体封装材料，具有清雅的介电性能、热膨大所有、剥离强度、绝缘性能和可加工性能，可应用于CPU/GPU等算力芯片的半导体封装等。
3．公司复合材料产物包括功能性复合材料和交通物流用复合材料。功能性复合材料所以玻璃纤维布或其他特种纤维为增强材料，浸渍或涂布树脂，并经过高温压制而成的一种复合材料，普通应用于消耗电子、电工电器、工业装备等；交通物流用复合材料所以聚丙烯树脂为原料，经过工艺成型制成蜂窝芯，并与玻纤等名义蒙皮材料经过高温压制复合而成的一种板状材料，具备轻质、高强、耐候的特质，普通应用于新能源汽车、厢式货车、冷链物流等界限。具体如下所示：
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4．公司的铝塑膜产物，主要应用于软包锂电板的电芯封装，由外层尼龙层、中间铝箔层、内层热封层通过胶粘剂压合粘结而成，其在隔断性、冲深、耐穿刺、耐电解液和绝缘性等方面均有严格要求，现在已被普通应用于能源、3C 数码、储能等软包锂电板。相较于铝壳或钢壳等封装体式，铝塑膜动作封装材质更轻，且软包锂电板摄取叠片工艺使得电板结构更邃密，大幅度提高了同等规格尺寸下软包锂电板的容量，是锂电板朝着轻量化、小体积发展的枢纽材料。
公司铝塑膜产物分为W1系列、W3系列、W5系列。具体如下所示：
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铝塑膜工艺历程图如下图：
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（二）经营模式
1．研发模式
笔据策略标的，公司积极在高端电子材料、复合材料、膜材料等先进材料界限进行产物开发和技巧工艺布局。
公司研判行业技巧发展趋势，连合产业链高下流，开展技巧与工艺研究与开发，况且与干系高校、科研院所积极开展产学研谄谀，开展材料的基础研究。
公司在所有作事部扩充IPD集成产物开发模式，建成数字化集成开发平台，终了产物终了从需求、想象、分娩、做事的全人命周期不休。
公司构建了苍劲的分析测试材干，为里面产物开发提供坚实保障，并为下旅客户及终局客户提供所需的检测分析做事，可快速快乐客户在分析测试上的需求。
同期，公司预防普及基础研究材干和研发质地管控材干，抓续普及研发神态信息化水平，通过建立原材料数据库、警戒千里淀及分享复用机制来强化基础研究，并围绕“考证材干平台”整合里面测试资源，构建工程师任职材干梯队，确保研发质地的同期提高研发的协同、效劳及数据府上齐备性、诡秘性、时效性。
2．采购模式
公司致力于于打造有韧性、可靠的采购供应链，建筑基于策略谄谀的供应商伙伴关系。公司里面抓续优化采购不休历程体系，搭建供应商不休信息化系统（SRM），终了价值采购和阳光采购。
在老例原材料方面，采购部门结合原材料需求研究、预测研究与商场供需情况，在充分询价、议价、比价的基础上，结合库存情况进行波段采购；在特种原材料方面，采购部门按IPD要求介入各开发神态，提供供应链决策。
在高速高频覆铜板、半导体封装材料、铝塑膜等策略产物方面，公司通过与高下流的策略谄谀与连合开发，终了干系产物枢纽原材料的国产替代和多元化选择，构建安全和可抓续发展的采购供应链。
3．分娩模式
公司致力于打造柔性分娩体系，为客户提供多系列多档次产物，快乐客户对品性、交期等互异化要求，终了端到端托福。
公司致力于于智能工场和明天工场的建筑，在青山湖基地和珠海基地，通过引入集成供应链不休（ISC）进行不休升级，依托历程、组织、信息的集成，驱动研发、分娩、销售，终了跨区域协同不休和资源整合，终了分娩制造各个方法的历程化不休。
4．销售模式
公司坚抓以客户为中心，以商场为导向，以终局客户认证带动销售，全所在潜入客户，挖掘客户需乞降商场契机点，为客户提供各样化的产物应用惩处决策，提高商场契机点退换成订单从而终了交易价值的材干。
公司聚首优质资源全所在做事策略大终局和策略PCB大客户，聚焦汽车、通讯、智能终局与模组三大产物界限，通过3R团队的灵验协同，普及商场占有率和客户清闲度。
（三）行业情况阐扬
2024年覆铜板行业仍然面对产能满盈，行业竞争加重压力，但举座终了企稳止跌，同比2023年略有增长，额外是在AI等新式应用界限放量的带动下，行业呈现出结构性发展契机。
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3、公司主要管帐数据和财务研究
3.1近3年的主要管帐数据和财务研究
单元：元 币种：东谈主民币
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3.2叙述期分季度的主要管帐数据
单元：元 币种：东谈主民币
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季度数据与已露出按时叙述数据互异阐扬
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1叙述期末及年报露出前一个月末的普通股股东总额、表决权规复的优先股股东总额和抓有额外表决权股份的股东总额及前 10 名股东情况
单元: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及限定关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与试验限定东谈主之间的产权及限定关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4叙述期末公司优先股股东总额及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 伏击事项
1、公司应当笔据伏击性原则，露出叙述期内公司经营情况的重要变化，以及叙述期内发生的对公司经营情况有重要影响和展望明天会有重要影响的事项。
2024年公司分娩覆铜板3，555.61万张，比上年增多20.18%；分娩导热材料174.97万平方米，比上年下落16.06%；分娩功能性复合材料1，380.53吨，外协889.79吨，外购7.79吨，料到2，278.11吨，比上年飞腾70.59%；分娩交通物流用复合材料201.79万平方米，外协0.99万平米，料到202.78万平米，比上年飞腾1.91%；
销售覆铜板3，530.44万张，比上年飞腾19.69%；销售导热材料181.55万平方米，比上年下落8.18%；销售功能性复合材料2，094.14吨，比上年飞腾45.62%；销售交通物流用复合材料211.30万平方米，比上年飞腾3.60%。终了主营业务收入3，778，353，928.28元，比上年飞腾14.67%。
2、公司年度叙述露出后存在退市风险警示或阻隔上市情形的，应当露出导致退市风险警示或阻隔上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-018
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
一、董事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议见知、议案材料于2025年3月7日以电子邮件和电话的形势投递全体董事，会议于2025年3月17日以现场投票表决的形势召开。本次会议由董事长刘涛先生召集并主抓，会议应出席董事7东谈主，试验出席董事7东谈主，公司监事及高等不休东谈主员列席会议。本次董事会会议的召开妥当《公司法》及《公司规则》的联系次序，会议决议正当灵验。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度董事会职责叙述》
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2024年度总司理职责叙述》
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
（三）审议通过了《公司2024年度独处董事述职叙述》
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
叙述内容详见同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息露出媒体露出的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度独处董事述职叙述（王凤扬）》《浙江华正新材料股份有限公司2024年度独处董事述职叙述（王旭）》《浙江华正新材料股份有限公司2024年度独处董事述职叙述（王莉）》。
董事会对公司在职独处董事的独处性自查情况进行评估并出具了专项叙述，具体详见同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息露出媒体露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于董事会对独处董事独处性自查情况的专项叙述》。
公司独处董事将在公司2024年年度股东大会上述职。
（四）审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职情况叙述》
本议案也曾公司第五届董事会审计委员会第八次会议预先审议通过，并愉快提交公司董事会审议。
《浙江华正新材料股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况叙述》详见同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体的露出。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
（五）审议通过了《公司2024年年度叙述相配撮要》
本议案也曾公司第五届董事会审计委员会第八次会议预先审议通过，并愉快提交公司董事会审议。
公司2024年年度叙述全文及撮要详见同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体的露出。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司2024年度财务决算叙述》
本议案也曾公司第五届董事会审计委员会第八次会议预先审议通过，并愉快提交公司董事会审议。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《公司2024年度利润分派预案》
经审议，董事会愉快公司2024年度不进行利润分派，也不进行公积金转增股本和其他形势的分派。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于公司2024年度拟不进行利润分派的公告》（公告编号：2025-020）
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《对于证实公司2024年度董事、高等不休东谈主员薪酬的议案》
1、《对于证实非独处董事2024年度薪酬的议案》
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，4票散失；关联董事刘涛、郭江程、汪念念洋、杨庆军散失表决，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
2、《对于证实独处董事2024年度津贴的议案》
表决扫尾：5票愉快，0票反对，0票弃权，2票散失；关联董事王凤扬、王莉散失表决，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
3、《对于证实高管2024年度薪酬的议案》
表决扫尾：6票愉快，0票反对，0票弃权，1票散失；关联董事郭江程散失表决，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案也曾公司第五届董事会薪酬与观测委员会第三次会议预先审议通过，并愉快提交公司董事会审议。
本议案中对于公司董事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《对于2025年度公司向银行肯求授信额度的议案》
经审议，董事会愉快公司及子公司2025年研究向银行肯求总额度不杰出东谈主民币75亿元的轮廓授信，并笔据授信额度，办理干系典质、质押、担保等手续。愉快提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理东谈主在上述总授信额度内代表公司与各银行办理授信和典质、质押、担保等手续，并签署干系法律文献。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可轮回使用。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过了《对于2025年度公司展望为子公司提供担保的议案》
轮廓沟通子公司2025年过活常分娩经营及业务发展、成人道参加等对资金的需求情况，董事会愉快为合并范围内子公司向金融机构肯求融资授信额度提供担保，担保额度料到最高为450，000万元。其中，为钞票欠债率杰出70%的子公司提供的担保额度最高为253，700万元，为钞票欠债率不杰出70%的子公司提供的担保额度最高为196，300万元。
在上述额度范围内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理东谈主具体谨慎办理具体的担保事宜并签署干系法律文献。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，担保额度可轮回使用。
详备内容见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于2025年度公司展望为子公司提供担保的公告》（公告编号:2025-021）。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《对于2025年度公司开展单据池业务的议案》
经审议，公司董事会愉快公司及合并范围内子公司笔据试验经营发展及融资需要，在累计即期余额不杰出2亿元东谈主民币的名额内与国内资信较好的交易银行开展单据池业务。在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理东谈主垄断具体操作的决策权并签署干系合同等法律文献，授权公司财务部门谨慎组织实施单据池业务。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，上述展望额度可轮回使用。
具体内容请详见公司同日在上海证券交游所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于2025年度开展单据池业务的公告》（公告编号：2025-022）。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《对于公司开展远期结售汇业务的议案》
笔据公司的试验业务发展需要，公司董事会愉快公司及子公司陆续开展远期结售汇业务。远期结售汇业务公司任一时点抓有的交游金额不杰出等值30，000万元东谈主民币，在上述额度范围内资金可轮回滚动使用。公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理东谈主垄断该项业务决策权并签署干系远期结售汇合同等法律文献，财务谨慎东谈主谨慎具体办理干系事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起不杰出12个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-023）。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
（十三）审议通过了《对于续聘公司2025年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会愉快续聘中汇管帐师事务所（特等普通结伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年，2025年度财务叙述审计用度为65万元，里面限定审计用度为15万元，料到审计用度为80万元，与上一期审计用度比较无变动。
具体内容请详见公司在上海证券交游所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。
公司对 2024年度管帐师事务所履职情况进行评估，董事会审计委员会对管帐师事务所履行监督职责的情况作念了专项叙述，具体内容请详见公司在上海证券交游所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度对管帐师事务所履职情况评估叙述》和《浙江华正新材料股份有限公司董事会审计委员会对管帐师事务所履行监督职责情况叙述》。
本议案也曾公司第五届董事会审计委员会第八次会议预先审议通过，并愉快提交公司董事会审议。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）叙述》
详备内容见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）叙述》。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
（十五）审议通过了《对于公司2024年度里面限定评价叙述》
经审议，公司董事会以为：公司已按照企业里面限定表率体系和干系次序的要求在所有重要方面保抓了灵验的里面限定。
详备内容见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度公司里面限定评价叙述》。
中汇管帐师事务所（特等普通结伙）出具了中汇会审【2025】2139号《浙江华正新材料股份有限公司里面限定审计叙述》，详备内容见上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息露出媒体露出。
本议案也曾公司第五届董事会审计委员会第八次会议预先审议通过，并愉快提交公司董事会审议。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
（十六）审议通过了《对于召开公司2024年年度股东大会的议案》
公司董事会建议于2025年4月10日在公司2楼会议室召开公司2024年年度股东大会。
详备内容见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于召开2024年年度股东大会的见知》（公告编号：2025-025）。
表决扫尾：7票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体董事所抓的有表决权票数的100%。
三、备查文献
1、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
3、浙江华正新材料股份有限公司第五届董事会薪酬与观测委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2025年3月18日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-019
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
一、监事会会议召开情况
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议见知、议案材料于2025年3月7日以电子邮件和电话的形势投递全体监事，会议于2025年3月17日以现场投票表决的形势召开。本次会议由监事会主席汤新强先生召集并主抓，会议应出席监事3东谈主，试验出席监事3东谈主。本次监事会会议的召开妥当《公司法》及《公司规则》的联系次序，会议决议正当灵验。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2024年度监事会职责叙述》
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2024年年度叙述相配撮要》
经审核，监事会以为：公司《2024年年度叙述》的内容和方式妥当中国证监会和上海证券交游所的干系次序，叙述实在、齐备地响应了公司叙述期的经营不休和财务情状等事项；公司《2024年年度叙述》的编制和审议步履妥当法律、法例、《公司规则》和公司里面不休轨制的各项次序；在《2024年年度叙述》的编制过程中，未发现公司参与年度叙述编制和审议的东谈主员有违犯诡秘次序的活动；动作监事，咱们保证《2024年年度叙述》所露出的信息实在、准确、齐备，所载府上不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者重要遗漏。
公司2024年年度叙述全文及撮要详见上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息露出媒体露出。
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2024年度财务决算叙述》
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司2024年度利润分派预案》
经审核，监事会以为：公司2024年度不进行利润分派的预案轮廓沟通了公司现在总体经营情况、盈利水平及明天业务发展的需要，妥当公司长久、安详、可抓续发展的需求，未毁伤股东的正当职权。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于公司2024年度拟不进行利润分派的公告》（公告编号：2025-020）
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《对于证实公司2024年度监事薪酬的议案》
1、《对于证实监事会主席汤新强先生2024年度薪酬的议案》
表决扫尾：2票愉快，0票反对，0票弃权，1票散失；关联监事汤新强散失表决，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
2、《对于证实监事肖琪经先生2024年度津贴的议案》
表决扫尾：2票愉快，0票反对，0票弃权，1票散失；关联监事肖琪经散失表决，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
3、《对于证实员工监事钟晴女士2024年度薪酬的议案》
表决扫尾：2票愉快，0票反对，0票弃权，1票散失；关联监事钟晴散失表决，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《对于2025年度公司向银行肯求授信额度的议案》
经审核，监事会以为：展望的2025年度公司向银行肯求的轮廓授信额度妥当公司正常分娩经营的需要，有意于优化融资竖立，保障公司分娩经营抓续安详运行，妥当公司的举座发展规划，不会毁伤公司及全体股东的利益。
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过了《对于2025年度公司展望为子公司提供担保的议案》
经审议，监事会以为：公司为合并范围内子公司向银行肯求轮廓授信额度提供担保有意于完善公司成本结构，快乐子公司试验经营需求，提高公司经济效益，妥当公司及全体股东的利益。公司对被担保的子公司具有试验限定和影响，担保风险总体可控。
详备内容见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于2025年度公司展望为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-021）。
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《对于2025年度公司开展单据池业务的议案》
经审核，监事会以为：公司开展单据池业务，大略镌汰公司单据自行不休成本与风险，激活单据的时刻价值，镌汰资金占用成本，提高流动钞票的使用效劳，不会影响公司业务的正常开展，不存在毁伤公司及股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日在上海证券交游所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于2025年度开展单据池业务的公告》（公告编号：2025-022）。
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
九、审议通过了《对于公司开展远期结售汇业务的议案》
经审议，监事会以为：公司开展远期结售汇业务，所以正常分娩经营为基础，为了防御汇率波动风险，镌汰汇率波动对公司事迹的影响，妥当公司及股东的利益，愉快公司陆续开展远期结售汇业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司对于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-023）。
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
（十）审议通过了《公司2024年度里面限定评价叙述》
经审核，监事会以为：公司里面限定评价叙述妥当干系法例及文献的要求，公司建立健全了干系内限定度，各项里面限定在分娩经营等各个方法赢得了抓续灵验的运行，公司2024年度里面限定评价叙述客不雅公正的响应了公司里面限定的试验运行情况。
详备内容见公司同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息露出媒体上露出的《浙江华正新材料股份有限公司2024年度公司里面限定评价叙述》。
中汇管帐师事务所（特等普通结伙）出具了中汇会审【2025】2139《浙江华正新材料股份有限公司里面限定审计叙述》，详备内容见同日在上海证券交游所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息露出媒体露出。
表决扫尾：3票愉快，0票反对，0票弃权，愉快的票数占全体监事所抓的有表决权票数的100%。
三、备查文献
浙江华正新材料股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司监事会
2025年3月18日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-020
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
对于公司2024年度拟不进行利润分派的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
伏击内容提醒：
● 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分派，也不进行公积金转增股本和其他形势的分派。
● 本次利润分派预案也曾公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
● 公司不触及《上海证券交游所股票上市王法》第9.8.1条第一款第（八）项次序的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年度利润分派预案的主要内容
经中汇管帐师事务所（特等普通结伙）审计，公司2024年度包摄于上市公司股东的净利润为-97，430，334.61元；母公司2024年度终了净利润11，568，615.19元，加岁首未分派利润322，774，685.50元，可供分派的利润为334，343，300.69元；母公司索求盈余公积1，156，861.52元，期末留存未分派利润333，186，439.17元。
鉴于2024年度公司包摄于上市公司股东净利润为负，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司本次利润分派预案为：公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行公积金转增股本和其他形势的分派。
本次利润分派预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司2024年度不进行利润分派的情况阐扬
笔据《上市公司监管指引第3号逐一上市公司现款分成》《公司规则》的次序和《公司明天三年（2024-2026年）股东薪金规划》的商定，公司的利润分派应遵照兴趣对投资者的合理薪金，同期兼顾投资者的举座利益及公司的永恒利益，秉抓可抓续发展原则，应充分沟通公司试验经营情况及明天发展需求。
鉴于公司2024年度包摄于上市公司股东净利润为负，同期轮廓沟通公司现在的试验经营情况，结合公司明天经营研究和资金需求，为保障公司正常经营和抓续健康发展，贯注股东的永恒利益，经公司董事会审慎研究盘考，公司2024年度利润分派预案为：公司2024年度拟不进行利润分派，也不进行公积金转增股本和其他形势的分派。
三、公司履行的决策步履
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月17日召开第五届董事会第十五次会议，并以“7票传诵，0票反对，0票弃权”的表决扫尾审议通过了《公司2024年度利润分派预案》，并愉快将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案妥当《公司规则》次序的利润分派政策和公司已露出的股东薪金规划。
（二）监事会主见
经审议，监事会以为：公司2024年度不进行利润分派的预案轮廓沟通了公司现在总体经营情况、盈利水平及明天业务发展的需要，妥当公司长久、安详、可抓续发展的需求，未毁伤股东的正当职权。
四、干系风险提醒
公司2024年度利润分派预案轮廓沟通公司现在试验经营情况及明天业务发展需要，本次利润分派预案尚须提交2024年年度股东大会审议。敬请雄壮投资者在意投资风险。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2025年3月18日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-024
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
对于续聘公司2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
伏击内容提醒：
● 拟聘任的管帐师事务所： 中汇管帐师事务所（特等普通结伙）
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月17日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《对于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中汇管帐师事务所（特等普通结伙）（以下简称“中汇管帐师事务所”）为公司2025年度审计机构，并提交公司2024年年度股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任管帐师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）企业称号：中汇管帐师事务所（特等普通结伙）
（2）确立日历：2013年12月19日
（3）组织体式：特等普通结伙
（4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联期间大厦A幢601室
（5）首席结伙东谈主：岑岭
（6）上年度（2024年度）末结伙东谈主数目：116东谈主
（7）上年度（2024年度）末注册管帐师东谈主数：694东谈主
（8）上年度（2024年度）末签署过证券管作事务审计叙述的注册管帐师东谈主数：289东谈主
（9）最近一年（2023年度）经审计的收入总额108，764万元，其中审计业务收入97，289万元，证券业务收入54，159万元。
（10）上年度（2024年度）上市公司审计客户流派：180家
（11）上年度（2024年度）上市公司审计客户主要行业：制造业-电气机械及器材制造业、信息传输、软件和信息技巧管作事-软件和信息技巧管作事、制造业-专用拓荒制造业、制造业-谋略机、通讯和其他电子拓荒制造业、制造业-医药制造业。
（12）上年度（2024年度）上市公司审计收费总额：15，494万元
（13）公司同业业（按照证监会行业分类）上市公司审计客户流派：15家
2、投资者保护材干
中汇管帐师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保障累计补偿名额为3亿元，职业保障购买妥当干系次序。
中汇管帐师事务所近三年在已审结的与执业活动干系的民事诉讼中均无需承担民事职守。
3、诚信记录
中汇管帐师事务所近三年因执业活动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督不休措施9次、自律监管措施7次和次序刑事职守0次。40名从业东谈主员近三年因执业活动受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督不休措施9次、自律监管措施9次和次序刑事职守1次。
（二）神态信息
1、基本信息
神态结伙东谈主：孙业亮，2006 年开动从事审计行业，2018 年景为注册管帐师，2019 年 8 月开动在本所执业，2025年开动为本公司提供审计做事；近三年签署及复核过3家上市公司审计叙述。
署名注册管帐师：沈建芳，2017 年景为注册管帐师、2014 年开动从事上市公司审计、2020年7月开动在本所执业、2024年开动为本公司提供审计做事。近三年签署及复核过 1 家上市公司审计叙述。
神态质地限定复核东谈主：朱杰，2017年景为注册管帐师、2021年开动从事上市公司审计、2022年1月开动在本所执业、2025年开动为本公司提供审计做事；近三年签署及复核过2家上市公司审计叙述。
2、诚信记录
神态结伙东谈主孙业亮、署名注册管帐师沈建芳，神态质地限定复核东谈主朱杰，最近3年不存在因执业活动受到刑事处罚，受到证监会相配派出机构、行业旁边部门的行政处罚、监督不休措施，受到证券交游场地、行业协会等自律组织的自律监管措施、次序刑事职守的情况。
3、独处性
中汇管帐师事务所及神态结伙东谈主孙业亮、署名注册管帐师沈建芳，神态质地限定复核东谈主朱杰不存在可能影响独处性的情形。
4、审计收费
公司2024年度财务叙述审计用度65万元，里面限定审计用度15万元，料到80万元，与上一期（2023年度）审计用度比较无变动。
公司2025年度财务叙述审计用度65万元，里面限定审计用度15万元，料到80万元，与上一期（2024年度）审计用度比较无变动。该审计用度系按照该所提供审计做事所需职责主谈主日数和每个职责主谈主日收费圭臬收取的做事用度。职责主谈主日数笔据审计做事的性质、风险大小、繁简程度等细则；每个职责主谈主日收费圭臬笔据执业东谈主员专科手段水平瓜辞别细则。
二、拟续聘管帐师事务所履行的步履
（一）审计委员会审议主见
公司于2025年3月7日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《对于续聘公司2025年度审计机构的议案》。同期，董事会审计委员会对中汇管帐师事务所的专科胜任材干、投资者保护材干、独处性和诚信情状等信息进行了充分评估和审查，出具了《浙江华正新材料股份有限公司董事会审计委员会对管帐师事务所履行监督职责情况叙述》。
审计委员会以为：中汇管帐师事务所在从事证券业务经验等方面均妥当干系次序，在年报审计职责过程中秉抓客不雅、独处、公正的审计原则，发扬了清雅的职业操守和业务教养，较好地完成了公司年度财务叙述和财务叙述里面限定的审计职责，审计活动表率有序，出具的审计叙述客不雅、实时、齐备。同期，董事会审计委员会以为其具备审计职责的专科材干和禀赋，愉快续聘中汇管帐师事务所为公司2025年度审计机构，并愉快提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年3月17日召开第五届董事会第十五会议，以“愉快7票，反对0票，弃权0票”审议通过了《对于续聘公司2025年度审计机构的议案》，愉快续聘中汇管帐师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期一年。公司2024年度财务叙述审计用度65万元，里面限定审计用度15万元，料到80万元；2025年度审计财务用度为65万元东谈主民币，里面限定审计用度为15万元东谈主民币，料到审计用度为80万元，与上一期审计用度比较无变动。
（四）顺利日历
本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起顺利。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2025年3月18日
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-025
转债代码:113639 转债简称:华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
对于召开2024年年度股东大会的见知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担法律职守。
伏击内容提醒：
● 股东大会召开日历：2025年4月10日
● 本次股东大会摄取的收罗投票系统：上海证券交游所股东大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集东谈主：董事会
(三)投票形势：本次股东大会所摄取的表决形势是现场投票和收罗投票相结合的形势
(四)现场会议召开的日历、时刻和地点
召开的日历时刻：2025年4月10日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街谈华通盘2号公司2楼会议室
(五)收罗投票的系统、起止日历和投票时刻。
收罗投票系统：上海证券交游所股东大会收罗投票系统
收罗投票起止时刻：自2025年4月10日
至2025年4月10日
摄取上海证券交游所收罗投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步履
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 一 表率运作》等联系次序实施。
(七)触及公开搜集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已露出的时刻和露出媒体
上述议案也曾公司2025年3月17日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年3月18日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息露出媒体上露出的干系公告。
2、额外决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、触及关联股东散失表决的议案：无
应散失表决的关联股东称号：无
5、触及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票在意事项
(一)本公司股东通过上海证券交游所股东大会收罗投票系统垄断表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐扬。
(二)抓有多个股东账户的股东，可垄断的表决权数目是其名下全部股东账户所抓调换类别普通股和调换品种优先股的数目总和。
抓有多个股东账户的股东通过本所收罗投票系统参与股东大会收罗投票的，不错通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的调换类别普通股和调换品种优先股均已辞别投出归拢主见的表决票。
抓有多个股东账户的股东，通过多个股东账户类似进行表决的，其全部股东账户下的调换类别普通股和调换品种优先股的表决主见，辞别以各种别和品种股票的第一次投票扫尾为准。
(三)归拢表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他形势类似进行表决的，以第一次投票扫尾为准。
(四)股东对所有议案均表决完结才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式拜托代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主毋庸是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高等不休东谈主员。
(三)公司聘用的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理东谈主）办宽贷议登记或报到时需提供以下文献：
（1）法东谈主股东：法东谈主股东的法定代表东谈主出席会议的，应抓有加盖公司公章的营业派司复印件和股东账户卡及本东谈主身份证；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓有加盖公司公章的营业派司复印件和股东账户卡、本东谈主身份证、书面授权拜托书（详见附件一）；
（2）个东谈主股东：个东谈主股东切身出席会议的，应抓有本东谈主身份证或其他大略标明身份的灵考证件、股东账户卡；拜托代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓有本东谈主灵验身份证件、股东账户卡、股东授权拜托书（详见附件一）；
（3）他乡股东不错电子邮件、信函或传真形势办理登记，并提供上述第（1）、（2）条文律的灵考证件的复印件，同期电话证实，登记时刻以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日历为准。
2、登记时刻：2025年4月8日上昼：9：00-11：30，下昼：13：00-16：00。
3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街谈华通盘2号浙江华正新材料股份有限公司证券投资部办公室。
4、邮编：311121
5、谋划电话：0571-88650709
电子邮箱：hzxc@hzccl.com
6、谋划东谈主：林金锦
六、其他事项
1、与会股东（切身或拜托代理东谈主）出席本次股东大会的往来交通和住宿费自理；
2、出席会议东谈主员请于会议开动前半小时至会议地点考证入场，办理签到。
特此公告。
浙江华正新材料股份有限公司董事会
2025年3月18日
附件1：授权拜托书
● 报备文献
建议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权拜托书
授权拜托书
浙江华正新材料股份有限公司：
兹拜托 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年4月10日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为垄断表决权。
拜托东谈主抓普通股数：
拜托东谈主抓优先股数：
拜托东谈主股东账户号：
■
拜托东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
拜托东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
拜托日历： 年 月 日
备注：
拜托东谈主应当在拜托书中“愉快”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于拜托东谈主在本授权拜托书中未作具体指令的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
香蕉鱼观看在线视频网证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号2025-026
转债代码：113639 转债简称：华正转债
浙江华正新材料股份有限公司
对于召开2024年年度事迹阐扬会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说或者重要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
（下转107版）